Федеральное законодательство
Главная
2007-2008 год
2006- 2005 - 2004
2003 - 2002 - 2001
2000 - 1999 - 1998
1997- 1996 - 1995
1994 - 1993 - 1992
1991-1815 год
Поиск по сайту
Архив документов
Полезные ссылки
Контакты

Реклама

Реклама

 

 

 

Новости законодательства

Авто новости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.04.99 N 383 О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ ГРУЗИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

Архив. Текст документа на 1 января 2007 года


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 6 апреля 1999 г. N 383

              О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ
          ГРУЗИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ
          БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ
           ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
           (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

       Правительство Российской Федерации постановляет:
       Одобрить представленный   Федеральной   службой   России    по
   валютному  и  экспортному  контролю  согласованный с Министерством
   иностранных  дел  Российской  Федерации  проект  Соглашения  между
   Правительством   Российской  Федерации  и  исполнительной  властью
   Грузии о сотрудничестве и  взаимной  помощи  в  области  борьбы  с
   незаконными    финансовыми   операциями,   а   также   финансовыми
   операциями,  связанными  с  легализацией   (отмыванием)   доходов,
   полученных незаконным путем (прилагается).
       Поручить Федеральной  службе России по валютному и экспортному
   контролю  провести  с  участием   Министерства   иностранных   дел
   Российской   Федерации  переговоры  с  Грузинской  Стороной  и  по
   достижении договоренности подписать указанное Соглашение от  имени
   Правительства Российской Федерации, разрешив вносить в прилагаемый
   проект  изменения  и  дополнения,   не   имеющие   принципиального
   характера.

                                           Председатель Правительства
                                                 Российской Федерации
                                                           Е.ПРИМАКОВ






                                                               Проект

                               СОГЛАШЕНИЕ
               МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
            И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ ГРУЗИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
            И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ
              ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ
                 ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
                    (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
                            НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

       Правительство Российской  Федерации  и  исполнительная  власть
   Грузии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
       руководствуясь законодательством        и       международными
   обязательствами своих государств,
       придавая важное  значение усилиям международного сообщества по
   борьбе с незаконными финансовыми операциями,  а также  финансовыми
   операциями,   связанными   с  легализацией  (отмыванием)  доходов,
   полученных незаконным путем,
       исходя из    взаимной    заинтересованности    в   налаживании
   эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими
   борьбу  с незаконными финансовыми операциями,  а также финансовыми
   операциями,  связанными  с  легализацией   (отмыванием)   доходов,
   полученных незаконным путем,
       согласились о нижеследующем:

                                Статья 1

                              Определения

       Используемые в   настоящем   Соглашении    понятия    означают
   следующее:
       "незаконные финансовые операции" - сделки  и  другие  действия
   физических   и  юридических  лиц,  резидентов  и  нерезидентов,  с
   денежными средствами,  ценными бумагами и  платежными  документами
   независимо  от  формы и способа их осуществления,  направленные на
   установление,  изменение  или   прекращение   связанных   с   ними
   гражданских   прав   и   обязанностей,  совершенные  с  нарушением
   законодательства государства каждой из Сторон,  влекущим за  собой
   уголовную,    административную    или    гражданско   -   правовую
   ответственность;
       "информация" -   любые   известные  данные,  факты,  сведения,
   которые могут прямо или косвенно  касаться  незаконных  финансовых
   операций,  а  также финансовых операций,  связанных с легализацией
   (отмыванием) или использованием  доходов,  полученных  незаконным,
   согласно   определению   законодательства  государства  каждой  из
   Сторон, путем;
       "доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и
   ценные бумаги,  движимое  и  недвижимое  имущество,  имущественные
   права,  работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности,
   в  том  числе  исключительные  права  на   них   (интеллектуальная
   собственность),  иные  объекты  гражданских прав,  приобретенные в
   результате  нарушения  законодательства  государства   каждой   из
   Сторон,   влекущего   за  собой  уголовную,  административную  или
   гражданско - правовую ответственность.

                                Статья 2

                           Предмет Соглашения

       1. Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы
   по  предупреждению,  выявлению,  пресечению и раскрытию незаконных
   финансовых операций,  а также  финансовых  операций,  связанных  с
   легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
       2. Настоящее Соглашение не  затрагивает  прав  и  обязательств
   Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой
   помощи по гражданским и уголовным делам.

                                Статья 3

                          Компетентные органы

       1. В целях  реализации  настоящего  Соглашения  сотрудничество
   Сторон   непосредственно  осуществляется  компетентными  органами,
   определяемыми  каждой  из  Сторон  (далее  именуются  компетентные
   органы).
       В случае  изменения  официального  наименования   компетентных
   органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.
       2. Для реализации настоящего  Соглашения  компетентные  органы
   заключают  протоколы  о  порядке  его  осуществления по конкретным
   направлениям сотрудничества.

                                Статья 4

                          Формы сотрудничества

       Стороны в рамках настоящего  Соглашения  используют  следующие
   формы сотрудничества:
       а) обмен информацией, а именно:
       правового характера,  в  частности  о  законодательстве  своих
   государств,  направленном против незаконных финансовых операций, а
   также  финансовых операций,  связанных с легализацией (отмыванием)
   доходов, полученных незаконным путем;
       о формах  и  методах предупреждения,  выявления,  пресечения и
   раскрытия  незаконных  финансовых  операций,  а  также  финансовых
   операций,   связанных   с   легализацией   (отмыванием)   доходов,
   полученных незаконным путем;
       о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
       о нарушениях  порядка  осуществления  финансовых  операций   и
   развитии   форм   и   методов   легализации  (отмывания)  доходов,
   полученных незаконным путем;
       о финансовых   операциях,   связанных  с  получением  доходов,
   которые,  по сведениям компетентных  органов,  возможно,  получены
   незаконным путем;
       б) взаимодействие   по   вопросам   проведения    мероприятий,
   направленных   на   выявление   незаконных   (по  законодательству
   государства  каждой  из  Сторон)  финансовых  операций,  а   также
   финансовых   операций,   связанных   с  легализацией  (отмыванием)
   доходов, полученных незаконным путем;
       в) проведение   совместных   аналитических   исследований   по
   проблемам,  затрагивающим  взаимные  интересы  Сторон  в   области
   предотвращения и выявления незаконных финансовых операций, а также
   финансовых  операций,  связанных   с   легализацией   (отмыванием)
   доходов, полученных незаконным путем;
       г) оказание помощи:
       в стажировке специалистов;
       в создании информационных  систем,  обеспечивающих  выполнение
   задач   по   предотвращению   и  выявлению  незаконных  финансовых
   операций,  а также финансовых операций,  связанных с  легализацией
   (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
       д) иные    формы     сотрудничества,     не     противоречащие
   законодательству государства каждой из Сторон.

                                Статья 5

                   Содействие в возвращении имущества

       Стороны оказывают   друг   другу   содействие   в  возвращении
   имущества,  приобретенного  в  результате  или  на   средства   от
   незаконных  финансовых  операций,  а  также  финансовых  операций,
   связанных  с   легализацией   (отмыванием)   доходов,   полученных
   незаконным  путем,  и  изъятого в результате совместных действий в
   рамках настоящего Соглашения.

                                Статья 6

              Гармонизация национального законодательства

       Стороны будут стремиться к гармонизации законодательства своих
   государств  в области борьбы с незаконными финансовыми операциями,
   а  также  финансовыми  операциями,   связанными   с   легализацией
   (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

                                Статья 7

                   Порядок предоставления информации

       Предоставление информации   в   рамках  настоящего  Соглашения
   производится в соответствии с законодательством государств  Сторон
   и полномочиями компетентных органов как на основании запроса,  так
   и по собственной инициативе компетентного органа.

                                Статья 8

                        Использование информации

       Компетентный орган  государства  одной   Стороны   гарантирует
   компетентному органу государства другой Стороны конфиденциальность
   информации по вопросам,  связанным с предупреждением,  выявлением,
   пресечением  и раскрытием незаконных финансовых операций,  а также
   финансовых  операций,  связанных   с   легализацией   (отмыванием)
   доходов, полученных незаконным путем.
       Информация, полученная  в  рамках  настоящего  Соглашения,  не
   может  быть  передана  кому бы то ни было без письменного согласия
   компетентного  органа  государства  Стороны,  предоставившего  эту
   информацию.

                                Статья 9

           Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

       Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в
   подготовке кадров может осуществляться путем:
       организации рабочих    визитов   и   обмена   представителями,
   полномочия и  функции  которых  будут  определяться  компетентными
   органами государств Сторон;
       проведения семинаров;
       разработки и  обмена  техническими  средствами и методическими
   рекомендациями.

                               Статья 10

                       Порядок внесения изменений

       В настоящее Соглашение  могут  быть  внесены  изменения  путем
   обмена  дипломатическими нотами.  Такие изменения будут вступать в
   силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в
   силу настоящего Соглашения.

                               Статья 11

                        Решение спорных вопросов

       Любые спорные  вопросы  относительно толкования или применения
   настоящего   Соглашения   будут   разрешаться    путем    взаимных
   консультаций по дипломатическим каналам.

                               Статья 12

          Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

       Настоящее Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  получения по
   дипломатическим  каналам  последнего  письменного  уведомления   о
   выполнении  внутригосударственных  процедур,  необходимых  для его
   вступления в силу.
       Настоящее Соглашение  будет  оставаться  в  силе  до истечения
   шести месяцев со дня,  когда одна из Сторон уведомит в  письменной
   форме  по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении
   прекратить его действие.
       Прекращение действия   настоящего  Соглашения  не  затрагивает
   осуществления  выполняемой  в  соответствии  с  ним  и  оставшейся
   незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

       Совершено в ________________ "__" ___________ 199_ года в двух
   экземплярах,  каждый на русском и грузинском  языках,  причем  оба
   текста имеют одинаковую силу.

                                                     За Правительство
                                                 Российской Федерации

                                             За исполнительную власть
                                                               Грузии



Полезные ресурсы


Сектор Закона - Законодательство России Законодательство Украины Законодательные и нормативные акты Украины Bestpravo - Правовой портал России


::. Реклама

 





Реклама

Новости
 

Юмор
 

Реклама
2006-2016 InfoPravo-Законодательство СССР и России